治理结构

中物华商集团股份有限公司按照上市公司要求，建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。其他职权。公司的治理结构由股东大会、董事会、监事会组成。

股东大会：是公司的权力机构，由2位股东组成。依照《公司法》行使下列等职权：

1、决定公司经营方针和投资计划；

2、选举和更换董事、监事以及决定有关的报酬事项；

3、审议批准董事、监事会报告；

4、审议批准公司年度财务预算、决算以及利润分配和弥补亏损方案；

5、对公司增减注册资本以及债券发行作出决议。

董事会：公司设董事会，由9位董事组成。董事会对股东大会负责，

行使下列等职权：

1、负责召集股东大会并向此报告工作；

2、执行股东大会决议；

3、决定公司经营计划和投资方案；

4、制订公司年度财务预算、决算以及利润分配和弥补亏损方案；

5、制订公司增减注册资本以及债券发行；

6、决定公司内部管理机构设置以及基本管理制度。

监事会：公司设置监事会，由3位监事组成。行使下列等职权：

1、检查公司财务；

2、对公司章程等进行监督；

3、提议召开临时股东大会以及公司章程规定的其他职权。

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